為全面貫徹落實“六清”行動要求，打好掃黑除惡專項斗爭收官戰，凈化金融生態環境，淳化聯社召開專題會議，從11月10日開始到11月20日結束，組織精兵強將，結合員工異常行為排查工作，對員工是否存在涉黑涉惡問題進行了一次大排查、大體檢。

　　一、以內部排查為主，摸清員工行為動態

　　一是業務清查。主要針對信貸領域，有無向黑惡勢力發放貸款問題。以現有存量貸款客戶為排查范圍，進行系統比對、資料抽查、電話核查，共核查信貸資料394份，接受電話核查客戶186戶，基本摸清了貸款資金的流向及客戶群體。二是賬戶清查。主要核查員工賬戶交易情況，有無與黑惡勢力有資金往來。重點對大額交易進行深度排查，逐筆摸清資金來源和去向，交易目的及交易對象，共核查員工賬戶185個，核查覆蓋面為100%。三是行為排查。采取背對背方式，逐人談話了解，詳細了解每一位員工日常行為、社交往來、遵規守紀等有關情況，并要求被談話人對本次談話內容的真實性做出承諾。四是來信來訪清查。主要針對群眾反映問題，進行逐件甄別分析，逐一排除。

　　二、以外部排查為輔，深入開展線索摸排

　　一是走訪摸排。通過進村鎮、進機關、進企業，走訪業務客戶、機關干部、社會名人等群體，具體了解每一位員工社會反響及整體評價，從中發現問題線索。二是重點摸排。通過走訪公檢司法、紀檢委、工商稅務等部門，結合內部排查情況，具體了解員工本人及來往密切人員的有關問題反映，有針對性地做好風險防范。三是信訪摸排。在本次摸排工作開展過程中，向社會發布問題線索征集公告，做到開門納諫、揭短亮丑。

　　淳化聯社通過本次內外結合，多維度多層次開展問題線索大排查、員工行為大體檢，進一步營造了掃黑除惡專項斗爭濃厚氛圍。同時通過本次大排查、大體檢，表明了聯社黨委堅守依法合規經營、嚴懲違法違規的嚴明態度和堅定立場，也警示全體員工明底線、存戒懼、尊法紀、守規矩，為促進干部職工隊伍建設打下堅實基礎。